Организатору и восьми его сообщникам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Суд взял всех под стражу.
Задокументировали преступные действия участников преступной организации оперативники управления стратегических расследований Днепропетровской области и следователи следственного управления областной полиции. Как установили полицейские, организовал деятельность группировки с четким распределением ролей житель Днепра. Основная «специализация» – поиск, переоформление и продажа квартир, владельцы которых умерли, наследники отсутствуют или не воспользовались своим правом на наследство. Помогали организатору провернуть сделки с недвижимостью восемь сообщников.
Согласно распределенным организатором ролей, участники занимались поиском недвижимости, сбором информации с реестров, о владельцах и законных наследниках, изготовлением поддельных правоустанавливающих и других документов, в частности внесения данных вымышленного лица в паспорта, перерегистрация недвижимости на таких и подставных лиц, поиск и продажа квартир добросовестным покупателям.
В ходе следствия была доведена причастность участников преступной организации к незаконному завладению тремя квартирами умерших граждан, наследники которых не воспользовались своим законным правом на наследство и пожилой женщиной. За продажу недвижимости злоумышленники получили почти три миллиона гривен, которые распределили между всеми в зависимости от отведенных в «схеме» ролей.
25 августа оперативники и следователи при силовой поддержке спецназовцев полка полиции особого назначения задержали восьмерых участников преступной организации в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На основании полученных доказательств всем фигурантам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. ч. 1, 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);
- ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (мошенничество);
- ч. 3 ст. 27, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка официального документа, удостоверяемого нотариусом, с целью использования его другим лицом, совершенная преступной организацией).
Кроме того, по результатам проведения 30 санкционированных обысков правоохранители изъяли семь автомобилей, почти 3,2 млн грн в разной валюте, 22 мобильных телефона, 62 паспорта граждан Украины и для выезда за границу, компьютерную технику.
В настоящее время всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.