Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 120 млн. грн., через который фигуранты присваивали бюджетные средства. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
В рамках расследования уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч.3 ст.212 УК Украины установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики из разных регионов Украины по уклонению от уплаты налогов и незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличную.
Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий, используя реквизиты которых, в течение 2017-2018 гг. проконвертировали более 120 млн. грн.
Клиентами конвертцентра перечислялись на счета подконтрольных фигурантам компаний средства за якобы приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались клиентам, за вычетом определенного процента, который служил наградой за незаконные услуги.
Таким образом в течение 2017-2018 гг. было проконвертировано более 120 млн грн.
Кроме того, фигуранты использовали реквизиты компании - сельхозпроизводителя, через которую получали из бюджета дотационные денежные средства, которые фактически использовали для личного обогащения, в частности, осуществили строительство пекарни и ресторана.
По результатам проведенных мероприятий изъяты 295 тыс. грн наличными, 6 оттисков печатей подконтрольных предприятий, черновые записи, первичную финансово - хозяйственную и бухгалтерскую документацию подконтрольного сельхозпредприятия. Источник: https://censor.net.ua/p3071067