По материалам Главного Управления государственной фискальной службы в Днепропетровской области прокуратурой Заводского района Днепродзержинска начато уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении одного из предприятий региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в области.
Так, сотрудниками ГУ ГФС в Днепропетровской области установлено, что должностные лица ООО «В» путем имитации хозяйственных операций с предприятием ЧП «С» (которое было создано для использования в «теневых» схемах с целью легализации и конвертации безналичных денежных средств в наличную форму) получили налоговую выгоду, общая сумма которой подпадает под определение ст.4 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Таким образом, должностные лица ООО «В» легализовали доходы в результате незаконно проведенных хозяйственных операций через подконтрольное предприятие на общую сумму более 10 млн. грн.
В настоящее время ведется следствие.