На банк «Кредит Дніпро» накладено одразу два штрафи за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Про це Телеканал D1 дізнався з повідомлення Національного банку України, який, власне, і наклав ці стягнення.
Так, дніпровській фінустанові доведеться заплатити 10 мільйонів 51 тисячу гривень за порушення «обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів», і ще 17 тисяч за помилки при наданні статистичної звітності про валютні операції.
Також банк «Кредит Дніпро» отримав від НБУ письмові застереження за порушення деяких вимог при роботі з документацією.