Незаконна діяльність п’ятьох мешканців Дніпропетровщини тривала майже рік. За цей час від їх злочинних дій постраждало понад 20 людей з різних областей країни, серед яких – військовий.
У соціальних мережах фігуранти шукали оголошення про збір грошей на допомогу ЗСУ - лікування та надання матеріальної допомоги. Використовуючи фейкові акаунти у соцмережах, зловмисники представлялися працівниками платіжної організації та пропонували отримати грошовий переказ з Польщі.
Під виглядом конвертування злотих у гривні, підозрювані пропонували потерпілим певний алгоритм дій, під час якого отримували персональні та банківські дані громадян. Після чого привласнювали гроші з їх рахунків.
До протиправної діяльності причетні п’ятеро жителів Дніпропетровської області, віком від 31 до 56 років. Вони ошукали 21 громадянина на майже 500 тисяч гривень.
Злочинну діяльність групи шахраїв задокументували слідчі відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 2 за оперативного супроводження кібеполіцейських Дніпропетровщини.
Фігурантам повідомили про підозри за ч. 2,3,4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального Кодексу України. Обвинувальний акт відносно зловмисників направлено до суду.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Слобожанська окружна прокуратура міста Дніпра.