В Украине предлагают изменить размер разрешенной суммы денежного перевода, которую можно переводить анонимно - без идентификации личности - через банковские терминалы. По новым же правилам предлагают увеличить эту сумму до 25 тыс. грн. Соответствующее предложение отражено в законопроекте №3686.
Сейчас в Украине действует ограничение денежного перевода суммой в 5000 гривен - такую сумму можно пересылать без использования карты или предъявления документов. Законопроект предлагает эту сумму увеличить до 25 000 гривен.
Также сейчас украинцы без справок и подтверждения доходов могут переводить сумму до 400 тыс. грн, а банки могут блокировать подозрительные переводы. Анонимный перевод, с точки зрения законодательства, это тот, который прошел без верификации отправителя.
Стоит заметить, что увеличение анонимной суммы перевода до 25 тыс. грн не поддержали в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады.
«На наш взгляд, такое решение не будет способствовать обеспечению эффективного контроля за потоками незаконных средств, в том числе, учитывая нынешние низкие размеры минимальной и средней заработной платы в Украине. Заметим, что в сопроводительных к проекту документах отсутствует обоснование предлагаемой суммы денежного перевода», - говорится в пояснительной записке.