Работники Управления противодействия преступности в сфере экономики ГУ МВД Украины в Днепропетровской области разоблачили и ликвидировали преступную схему хищения и присвоения средств территориальной общины города Кривого Рога группой лиц в составе директоров и владельцев нескольких коммерческих предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.
Так установлено, что в 2014 году при проведении Управлением жилищно-коммунального хозяйства Криворожского городского совета конкурса по определению управляющих зданий и сооружений, должностные лица указанных предприятий, вступив в преступный сговор, добились победы, искусственно устранив коммунальные учреждения. В дальнейшем в течение 2014 - 2015 годов ими было освоено более 140 миллионов гривен, поступившие от территориальной общины города.
Полученные денежные средства частично расходовались согласно их целевому назначению.
Схема хищения и присвоения денежных средств происходила путем привлечения к выполнению работ около 10 подконтрольных субподрядных организаций, искусственного завышения объемов выполненных работ и стоимости использованных материалов, с последующим выводом денежных средств в теневой сектор экономики через ряд фиктивных предприятий, организованных жителями города Днепропетровска.
По указанным фактам начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
В ходе осуществления следственных мероприятий сотрудниками Управления было проведено 36 обысков на территории городов Кривого Рога и Днепропетровска, во время которых изъято:
- денежные средства полученные преступным путем;
- 86 единиц оргтехники (системные блоки, ноутбуки, планшеты, нетбуки), которые использовались для изготовления фиктивной документации;
- 26 средств связи;
- 37 носителей электронной информации в том числе флэшкарты;
- 34 банковских карт различных платежных систем;
- 27 печатей и штампов, в том числе фиктивных предприятий;
Кроме этого, изъята бухгалтерская документация и проектно-сметная документация, в которой содержатся заведомо ложные данные о стоимости использованных строительных материалов и объемов выполненных работ, договоров на проведение бестоварных операций с предприятиями с признаками фиктивности, черновые записи отражающие участие подконтрольных субподрядных организаций в предоставлении услуг во время содержания жилых домов, а также сведения о распределении денежных средств между членами преступной группы.