В ходе досудебного расследования стражи порядка установили организатора группы – 32-летнего мужчину, который сейчас находится в местах лишения свободы, где отбывает наказание за совершение краж.
Он напрямую общался с пострадавшими и предлагал услуги по продаже дров. Также установлены его сообщники и исполнители, которые размещали объявления и подыскивали лиц, которые оформляли на себя банковские карточки.
С сентября 2022 года злоумышленники размещали в сети Интернет объявления о продаже дров. Условием была полная или частичная предоплата на карточные счета. Только покупатели переводили деньги – фигуранты прекращали с ними контакт и не выполняли соглашение. Жертвами мошенников становились жители всех регионов страны.
Трех членов преступной группы мошенников разоблачили сотрудники отдела криминальной полиции Синельниковского РУП совместно с полицейским управлением уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области и Управлением противодействия киберпреступлениям в Днепропетровской области с использованием возможностей управления уголовного анализа в Днепропетровской области под процессуальным руководством Синельниковской окружной.
23 марта по местам проживания фигурантов в городах Синельниково, Днепр и Перещепино прошли 8 обысков, в ходе которых изъяты банковские карты, мобильные телефоны и сим-карты, денежные средства и другие вещественные доказательства.
В этот же день двум лицам сообщили о подозрении по 11 фактам мошенничеств по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Еще одной женщине сообщено о подозрении по 5 фактам. Досудебное расследование продолжается, в ходе которого будут установлены все эпизоды преступной деятельности задержанных.