Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области Нацполиции установили участников конвертационного центра и подконтрольные предприятия, через которые «отмывались» деньги. Чтобы собрать доказательную базу преступной деятельности «конверта» оперативникам и следователям понадобилось несколько месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Управления.
Группа состояла из жителей города Днепр: 40-летний организатор, 41-летний бухгалтер, курьеры 32-х и 21-го годов. В состав подконтрольных им предприятий входили 16 обществ с признаками фиктивности. Каждый участник группы отвечал за свое направление работы. Организатор руководил конвертационнымцентром, поддерживал деловые отношения с клиентами и контролирующими органами, распределял прибыль. Бухгалтер отвечал за ведение бухгалтерско-финансовой документации, а курьеры осуществляли сбор снятых со счетов средств и доставляли их в офис или непосредственно клиентам.
Работники Управления защиты экономики и следствия установили, что «конверт» создали специально для конвертации средств предприятиями, которые осуществляют деятельность по реализации продуктов питания.
С начала 2016 года через конвертационный центр «отмыто» более 120 миллионов гривен. В бюджет не поступило около 12 миллионов гривен обязательных платежей, сборов и налогов.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, полицейские провели санкционированные обыски в "теневых" офисах и автомобилях участников «конверта». Изъяты печати субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности», банковские карты, документация черновой бухгалтерии. В настоящее время на счетах подконтрольных обществ заблокировано свыше 1 миллиона гривен.
Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 8-ми лет.