Следователями управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины при процессуальном руководстве прокуроров Департамента процессуального руководства в уголовным производствах, подследственных Государственному бюро расследований, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения преступлений, предусмотренных ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), ст.369-2 (злоупотребление влиянием), ст.388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации) и ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.
В ходе расследования было установлено, что адвокат, в сговоре со своей знакомой, требовали от предпринимателя 25 тысяч долларов США. Эти средства они якобы должны были передать судье районного суда для принятия судом решения о снятии ареста с земельного участка.
9 октября 2018 года в одном из заведений питания в городе Днепр, следователями и прокурорами, при оперативном сопровождении Управления защиты экономики Нацполиции в Днепропетровской области, адвокат и его знакомая были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины после получения указанных денежных средств.
Досудебное расследование продолжается.