В Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом в двести миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Житель областного центра разработал преступную схему, по которой предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Преступная сделка была согласована с владельцами одной из российских компаний, дилером которой выступал злоумышленник.
В течение 2015-2016 годов было незаконно переведено в наличные более 200 миллионов гривен и предоставлены услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита более 70 предприятиям из разных регионов Украины.
Во время обысков в офисном помещении, машине и по месту жительства организатора сделки сотрудники спецслужбы изъяли более семисот тысяч гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационного центра.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделки.