Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Киеве и Днепропетровске деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом более чем сто миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Организаторы обслуживали почти пятьсот предприятий из разных сегментов экономики. Дельцы оказывали клиентам услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивном формированию НДС и «классический» перевод средств через бестоварные операции.
Во время нескольких обысков в офисах «конверта» и местах проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более ста печатей фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами «клиент-банк», «черную бухгалтерию», которая доказывает осуществления финансовых сделок. У злоумышленников также обнаружено реестры выдачи наличных и формирования искусственных налоговых платежей клиентам.
Сотрудники СБУ установили организаторов конвертационного центра, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их к ответственности.