Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників злочинного угруповання і третейського судді з Дніпропетровщини.
Їм інкриміновано організацію закінченого замаху на шахрайство, вчиненого в особливо великому розмірі, службове підроблення у складі організованої групи та зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 400-1 КК України).
Розслідуванням встановлено, що організатор – директор адвокатського об’єднання, розробив шахрайську схему заволодіння грошовими коштами, майже 6 млн грн, аграрного підприємства. Для цього він залучив підлеглого адвоката, третейського суддю та довірену особу.
Обвинувачені реалізовували злочинний план протягом 3 років. Використовуючи підроблені документи, серед яких два договори поруки і рішення третейського суду, ділки зробили директора агрофірми поручителем. Таким чином намагалися змусити потерпілого виплачувати фіктивний борг у сумі майже 6 млн грн.
Однак завершити свій злочинний намір ділкам завадили правоохоронці.
У ході проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання, в офісних приміщеннях і транспортних засобах обвинувачених правоохоронці вилучили документацію, чорнові записи, комп’ютери, мобільні телефони.
Заходи з викриття здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники УСР в області ДСР Нацполіції України.