Очередная «сенсация» от заместителя председателя Днепропетровской ОГА о якобы «крышевание» прокуратурой конвертационного центра базируется лишь на домыслах, однако была «подхвачена» и распространенная некоторыми СМИ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области.
"В обнародованной информации речь идет о «раскрытой» схеме обналичивания денег, причем «конвертационный центр», по мнению чиновника, «переехал в Киев». Данное «событие» подается как «коррупционный скандал» государственного масштаба, в котором вроде усматривается «след» прокуратуры.
На самом деле, по процессуальному руководству прокуратуры области отделом уголовных расследований следственного управления ГУ ДФС в Днепропетровской области с 09.08.2014 года проводится досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины, по факту уклонения от уплаты налогов, фиктивного предпринимательства, легализации доходов, полученных преступным путем.
В ходе досудебного расследования установлены факты противоправной деятельности предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированных в феврале и апреле 2014 года в ГНИ в Шевченковском районе ГУ Миндоходов в г. Киеве, которые предоставляли услуги по незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.
Следователями налоговой милиции с участием прокуроров проведено 32 обыска «теневых» офисов и других помещений, связанных с деятельностью фиктивных предприятий, в ходе которых изъяты денежные средства в сумме 100 тыс. грн., 34 единицы компьютерной техники (системные блоки, ноутбуки , планшеты и т.п.), средства связи (мобильные телефоны), электронные носители информации, документы финансово-хозяйственной деятельности.
По ходатайствам, согласованным прокуратурой области, судом наложен арест на денежные средства в размере 3 млн. грн., которые находятся в банковских учреждениях на расчетных счетах фиктивных предприятий, проведено 27 временных доступов к вещам и документам.
В качестве свидетелей допрошены 49 человек, по постановлениям суда, проведена внеплановая документальная проверка и назначена судебно-экономическую экспертизу.
Во время досудебного расследования в государственный бюджет возмещено 6 млн. грн. На сегодняшний день досудебное расследование продолжается.
Учитывая изложенное, информация заместителя председателя Днепропетровской облгосадминистрации о «крышевании» прокуратурой «конвертационного центра» является провокационной фальшивкой, дешевым пиаром и частью дезинформационные кампании, направленной против органов правопорядка", - говорится в сообщении прокуратуры.