Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему в Главном управлении Государственной налоговой службы Днепропетровской области. К сделке причастна руководительница отдела госучреждения.
Чиновница наладила механизм получения денег от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий в ведении коммерческой деятельности. Это происходило на ежемесячной основе.
Установлено, что ежемесячно она требовала по 300 тыс. грн с собственника бизнеса в сфере валютно-обменных операций.
За эту сумму чиновница обещала «закрыть глаза» на формальные недостатки, выявленные в ходе очередной проверки финансово-хозяйственной отчетности предпринимателя.
В случае неуплаты взятки она угрожала проведением «дополнительных» проверок для блокировки бизнеса.
Чтобы замаскировать преступную деятельность налоговик привлек своего родственника в качестве посредника для передачи денег.
Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали факты незаконных действий фигурантов и задержали посредника в одном из кафе Днепра при получении части неправомерной выгоды.
После этого правоохранители задержали саму должностницу. Задокументировано два факта «траншей» на общую сумму более полумиллиона гривен.
Во время обысков по месту ее проживания обнаружена крупная сумма наличных денег, происхождение которой проверяется.
В рамках уголовного производства по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом), обоим фигурантам сообщено о подозрении.
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности всех причастных к нему лиц.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуратуры г. Киева.