Группу организовало бывшие супруги из Верхнеднепровска и 36-летний житель Днепра. Через сеть специально созданных фиктивных субъектов хозяйствования они проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции. Привлекая посредников, злоумышленники зарегистрировали более 70 предприятий, которые не планировали реально вести хозяйственную деятельность.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Преступная деятельность группы продолжалась с 2016 года. Ежемесячный движение средств на счетах обществ достигал около 100 млн гривен. Полученные средства фигуранты потратили на недвижимость, автомобили, дорогие драгоценности и вкладывали в свой незаконный бизнес.
14 апреля по местам проживания, регистрации фигурантов, в офисных помещениях на территории Днепра и Верхнеднепровска было проведено 9 обысков. В результате правоохранители изъяли более 800 000 гривен, компьютерную технику, печати и штампы более 70-ти созданных фигурантами обществ, бухгалтерско-отчетные материалы фиктивных финансовых операций, а также банковские карточки, используемые в преступной деятельности.
Полицейские принимают меры для установления всех участников группы.
