конвертцентр

Группу организовало бывшие супруги из  Верхнеднепровска и 36-летний житель Днепра. Через сеть специально созданных фиктивных субъектов хозяйствования они проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции. Привлекая посредников, злоумышленники зарегистрировали более 70 предприятий, которые не планировали реально вести хозяйственную деятельность.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра, через который минимизировали налоги в бюджет ряда предприятий региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, организовал сделку местный коммерсант. Фигуранты предлагали клиентам «услуги» по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Организаторы предоставляли предприятиям возможность формировать искусственный налоговый кредит, а часть средств переводили в наличные.