В Днепре на мошенничестве разоблачена преступная организация, завладевшая предприятием стоимостью 18 млн грн.
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры трем организаторам и четырем участникам преступной организации сообщено о подозрении по факту мошенничества, совершенное в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины).
По данным следствия, частный предприниматель, криминальный авторитет и адвокат организовали схему завладения имуществом и корпоративными правами одного из частных промышленных предприятий в Днепре. К преступной деятельности они привлекли арбитражного управляющего и трех человек.
На основании фиктивных документов назначили на должность директора ООО доверенное лицо. В дальнейшем с помощью поддельных документов переоформили корпоративные права и имущество предприятия стоимостью 18 млн. грн. на «своего» человека.
В ходе проведения обысков по местам жительства и офисных помещениях участников преступной организации изъяты денежные средства, компьютерная техника, мобильные телефоны, оружие, документы и автомобиль.
Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании мошенникам мер в виде содержания под стражей и ареста имущества.
В ноябре 2022 года криминальному авторитету, арбитражному управляющему и адвокату было сообщено о подозрении в совершении аналогичного преступления. В отношении соорганизатора он находится под стражей по подозрению в государственной измене, финансировании и содействии терроризму (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).