В феврале текущего года прокуратурой Днепропетровской области совместно с СУ Государственной фискальной службы Украины в области, в рамках уголовного производства, начатого по факту подделки документов, печатей и штампов, уклонение от уплаты налогов, а также фиктивного предпринимательства (ч.3 ст.358, ч .3 ст.212 и ч.2 ст.205 УК Украины), проведены обыски в помещениях «конвертационного центра», который выявлен в Днепропетровске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
Указанный центр «работал» в течение нескольких последних лет; его «сотрудниками» предоставлялись предприятиям услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные и уклонения от уплаты налогов путем оформления поддельных документов, а «оборот» денег составлял сотни миллионов гривен.
Во время обысков было изъято 114 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности, компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались в преступной деятельности.
Сейчас трем организаторам «конвертационного центра» сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений; двум из них избрана мера пресечения в виде залога в 5 млн. грн., еще одному - в виде домашнего ареста.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется СУ Государственной фискальной службы Украины в области, процессуальное руководство - прокуратурой Днепропетровской области.