Кипр 15 октября заявил, что аннулирует паспорта 45 человек, которые получили гражданство по дискредитированной инвестиционной схеме, действовавшей более 10 лет. Об этом сообщает Reuters.
Почти 7000 человек получили гражданство Кипра по схеме “паспорта в обмен на инвестиции”. Пятничное решение правительства Кипра отозвать 45 паспортов следует после соответствующей рекомендации назначенной в июне комиссии.
Бизнесмен и бывший совладелец Приватбанка Геннадий Боголюбов причастен к 9 объектам недвижимости в Великобритании. Об этом пишет “Слідство.інфо” со ссылкой на проект Pandora Papers, передают Українські Новини.
Кроме вопросов недвижимости, Pandora Papers также рассказывает об участии в схеме вывода денег из Приватбанка крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали оффшорные компании.
Приватбанк (Киев) опубликовал в газете "Голос Украины" сообщение для вручения израильского иска в Украине на 600 миллионов долларов экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также их давнему доверенному лицу – Вячеславу Карташову. Об этом сообщила пресс-служба банка в среду.
Как пояснили в банке, это было сделано согласно решению израильского суда от 26 апреля 2021 года в соответствии с Гаагской Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам.
Инициированный компаниями Optima Ventures, Optima 7171 LLC и Optima 55 Public Square LLC, принадлежащими экс-владельцам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, спор против США в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) дошел до стадии отбора арбитров. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
На конец июня 2021 года объем кредитного портфеля государственного “Приватбанка”, который связан с бывшими акционерами, составил 164,7 млрд грн (на начало 2021 года — 164,3 млрд грн, на начало 2020 года — 210,6 млрд грн). Об этом свидетельствуют данные банка, передает Finbalance.
По информации “Приватбанка”, в 2020 году за счет резерва он списал с баланса кредиты, которые связывает с экс-акционерами, на сумму 56,7 млрд грн.
В “Приватбанке” подчеркнули, что “будут продолжать принимать меры до возвращения списанной задолженности”.
Верховный Суд 14 апреля частично удовлетворил кассационные жалобы Национального банка (НБУ) и “Приватбанка” и отменил решения судов нижестоящих инстанций, которые удовлетворили иск Елены Боголюбовой (экс-супруги бывшего совладельца “Приватбанка” Геннадия Боголюбова) и взыскании с “Приватбанка” $15,7 млн, 1,84 млн евро и 30,4 млн грн, которые были списаны с ее счетов при национализации банка в рамках операции bail-in.
Суд кассационной инстанции решил передать это дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, передает Finbalance.
Более половины всех гражданств Кипра были выданы незаконно или с нарушениями. Об этом свидетельствует промежуточный доклад, который озвучил бывший судья Верховного суда и председатель Комиссии по расследованию злоупотреблений реализации инвестиционной паспортной программы Мирон Николатос, передает Cyprus Mail.
По его словам, в 515-страничном отчете, выключающем 3500 страниц приложений, было рассмотрено 2478 дел в период с 2007 по 2020 год, а также 417 других дел, считающихся высокорисковыми.
Хозяйственный суд Киева перенес на 25 апреля рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций финучреждения, сообщила пресс-служба банка. Согласно сообщению, к рассмотрению дела будет привлечен Кабинет министров Украины.
Олигарх и бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский живет в особняке в 50 км от города Днепр в селе Никольское-на-Днепре. Об этом пишет "Страна".
По соседству с Коломойским живет его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов. Бизнесмены выстроили комплекс площадью примерно 10 гектаров из 13 объектов недвижимости: коттеджей, гостиничными номерами для гостей, бань, бассейнов, спорткомплекса. Территория тщательно охраняется.
Владельцем недвижимости значится ОО "Рикона ЛТД", принадлежащая нескольким офшорным компаниям Коломойского и Боголюбова.
Американское Министерство юстиции намерено конфисковать офисное здание в городе Кливленд, штат Огайо, которое принадлежит украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, однако, по данным ведомства, было приобретено на средства, незаконно выведенные из ПриватБанка. Об этом в среду, 30 декабря, сообщила пресс-служба Минюста.
Отмечается, что 22-этажный офисный центр был приобретен двумя бывшими крупнейшими акционерами Привата и рядом других лиц в 2008 году. При этом средства на его покупку были получены мошенническим путем.