В течение 2013-2014 годов подозреваемые внесли заведомо ложные данные в официальные документы, на основании которых лицу было выдано кредитные средства. В дальнейшем деньги так и не вернули банку.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Днепропетровской области.
Преступную схему раскрыли следователи-детективы ГУНП в Днепропетровской области совместно с областной прокуратурой. Они установили, что организатором преступления стал первый заместитель председателя правления банка. Также он привлек к «схемы» заместителя начальника управления кредитования и заместителя председателя правления банка.
Должностным лицам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса - ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
С целью возмещения ущерба Фондом гарантирования вкладов физических лиц заявлен иск на сумму 80 миллионов гривен. Для возмещения ущерба на имущество подозреваемых наложен арест.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в районный суд Днепра.