Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом 400 млн грн, действовавшего на территории Днепропетровской и Херсонской областей, пишет «Интерфакс-Украина».
"Чиновники нескольких банковских учреждений с российским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность якобы в качестве финансовой помощи. В зависимости от типа финансовой сделки организаторы "конверта" забирали от 4,5 до 11%", - сообщает пресс-центр СБУ.
Следствие установило, что в течение 2015-2016 гг. клиентами центра стали около 50 предприятий разных форм собственности из нескольких регионов Украины, в том числе из зоны проведения антитеррористической операции.
Во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов конвертационного центра было изъято более 200 тыс. грн, бухгалтерская документация, печати фиктивных предприятий, компьютерная техника.
Сотрудники СБУ проверяют причастность организаторов и сотрудников конвертационного центра к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются безотлагательные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к незаконной финансовой сделке.