За последний год из ЕГР исчезло 50 компаний. Каждая из них может быть связана с рейдерством и отмыванием денег. Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.
Каждая компания, регистрируется в Украине, попадает в ЕГР (Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований). Если компанию ликвидируют - меняется его статус, но ее все еще можно найти в реестре.
Артем Афян, управляющий партнер юридической компании "ЮСКУТУМ":
"Среди юристов ходят легенды об исчезнувших компаниях с 2010 года. Между собой называем такие компании "потерянными в городских катакомбах". Никто не знает человека, который может нажать на кнопку "Delete", но все слухи указывают на Одессу.
Я вижу несколько причин, по которым может происходить подобное. Во-первых, сложная процедура ликвидации компании и банкротства, частые налоговые проверки могут склонить владельца к более "привлекательному" решению.
Во-вторых, исчезновение компании с реестра - идеальный инструмент рейдера. Через такую компанию выводятся активы. Обжаловать соглашение становится невозможным.
Также такие махинации могут делать конвертационные центры. Реестры налоговых накладных не могут отследить цепочку обязательств, если она начинается с компании, которой не существует".
История ЧП "Анси", компании, которая исчезла из реестра.
Одна из последних компаний, которая исчезла из реестра, - ООО "Анси" (код ЕГРПОУ - 19306517,
предприятие зарегистрировано в Днепропетровской области). Поиск в ЕГР результатов не дает.
В OpenDataBot информация сохраняется
Об этом предприятии почти нет информации в медиа, но несколько фактов нам удалось найти:
1. В январе этого года предприятие фигурировало в деле о рейдерстве.
2. 25 января 2017 ЧП "АНСИ" получило в аренду земельный участок общей площадью 14 га на 49 лет.
3. Владелец ЧП "АНСИ" - Агапов Николай Иванович, он же бывший депутат городского совета Днепра и владелец Березинского рынка в Днепре.
4. 10 апреля 2017 в ЧП "АНСИ" появилась компания-двойник. У нее другой код ЕГРПОУ и адрес, тем не менее, двух компаний с одинаковым названием и организационно-правовой формой быть не может согласно ЗУ "О государственной регистрации".