В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом больше 288 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.
Как рассказали в ведомстве, налоговики установили группу людей, которые помогали незаконно формировать налоговый кредит и переводить средства в наличку предприятиям Киевской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, а также города Киева.
Злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий, на счета которых перечислялись деньги за якобы приобретенные товары и услуги.
Во время обысков в офисах конвертцентра изъяли пять печатей, компьютерную технику, черновые записи и финансово-хозяйственные документы. Также правоохранители арестовали 67 расчетных счетов, на которых заблокировано 3,2 миллиона гривен.