Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).
"Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот пятьдесят миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией. "Конверт" был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с собственниками корпорации, зарегистрированной в РФ", - говорится в сообщении.
Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий, организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные.
Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли более пятисот тысяч гривен, печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию. Согласно постановлениям суда наложены аресты на счета пяти "фиктивных" предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее в Днепре СБУ также разоблачила конвертцентр россиян, "отмывший" более 700 млн гривен.