Прокуратурой Днепропетровской области совместно с работниками следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в области в рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.205 УК Украины (фиктивное предприятие) пресечена деятельность группы фиктивных предприятий в Днепропетровске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
Установлено, что предприятия осуществляли закупку различного рода зерновых культур и семян подсолнечника за наличные средства у населения без соответствующего отражения данных финансово-хозяйственных операций в налоговой и бухгалтерской отчетности.
Часть приобретенных за наличные средства «товаров» на общую сумму более 300 млн. грн. в дальнейшем экспортировалась за границу. Во время проведения обысков в офисных помещениях предприятий обнаружены и изъяты документы и черновые записи о незаконной деятельности, компьютерную технику и печати предприятий.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.