Правоохранителями установлено, что с сентября прошлого года по настоящее время группа лиц, создав «конвертационный центр», используя поддельные документы подконтрольного им фиктивного предприятия, предоставляла заинтересованным юридическим лицам услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
Общий оборот средств «конвертационного центра» составлял более 180 млн. грн.
Во время проведения обысков в офисных и жилых помещениях центра изъяты более 140 тыс. долларов США, более 11 тыс. евро и почти 600 тыс. грн. денежных средств, компьютерную технику и печати предприятий; наложено 97 арестов на банковские счета (арестованы более 3 млн. грн.) и заблокировано 16 млн. грн. на специальном счете Госказначейства.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч.1 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины (фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов).
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется СУ финансовых расследований ГУ ДФС в области, процессуальное руководство - прокуратурой Днепропетровской области.