Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждает о наличии признаков мошенничества в активно рекламирующемся в сети якобы инвестиционном проекте “Украинский народный банк”. Об этом говорится в сообщении на сайте НКЦБФР.
Следователями отдела по расследованию экономических преступлений, при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Днепропетровской области, привлечены к уголовной ответственности две подруги - кредитные менеджеры банковских учреждений, которые оформляли кредиты на граждан без их ведома и присваивали полученные кредитные средства.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Отдела расследований экономических преступлений полиции города Днепр.
Теперь по требованию правоохранительных органов банки будут обязаны предоставить информацию о счетах клиента и передвижении его средств, независимо от того, физическое это лицо или юридическое.
Такая поправка к закону о банках и банковской деятельности была принята еще в 2019 году, но лишь теперь вступила в силу. К слову — узнать о состоянии счета и тех, кто его «пополнял», можно только в рамках расследования дел о коррупции.
7 февраля на мобильный телефон каменчанки позвонила неизвестная женщина, которая назвалась представительницей банка. «Работница» сообщила, что для того, чтобы сохранить кредитный лимит на карте, женщине необходимо снять наличные с указанной банковской карты и перевести ее на банковский счет.
Об этом сообщает пресс-служба Каменской полиции.
Потерпевшая выполнила все команды, которые ей сообщали по телефону и избавилась почти от 19 000 грн.
По данному факту начато уголовное производство по ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
