Совет Комиссии рынков финансов и капитала Латвии оштрафовал латвийский банк PrivatBank на 2 млн евро. Также регулятор отстранил от должности главы правления банка Александра Трубакова и члена правления Иветту Керпе.
Банк оштрафован за нарушение требований закона о предотвращении легализации преступных доходов и финансирование терроризма, а также за нарушение правил углубленного изучения клиентов и внутреннего контроля.
"Оценив ответственность сотрудников PrivatBank за допущенные нарушения, совет Комиссии рынков финансов и капитала Латвии также поручил наблюдательному совету банка полностью изменить состав правления", - говорится в сообщении.
Санкции к банку применены в результате проверок по осуществленным в 2012-2014 годах операциям, упомянутым в докладе Национального банка Молдовы и доклада детективного агентства Kroll, которое расследовало хищения из госбюджета Украины.
Как выяснилось в ходе проверок, PrivatBank многие операции клиентов идентифицировал как потенциально подозрительные, но не проинформировал об этом Службу по надзору за легализацией преступно полученных средств. Латвийский PrivatBank принадлежит украинскому ПриватБанку, владельцами которого являются олигархи днепропетровец Игорь Коломойский и днепродзержинец Геннадий Боголюбов.