В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 370 млн. гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
Установлено, что организованной группой лиц зарегистрировано и приобретено корпоративные права ряда транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Используя реквизиты и расчетные счета указанных предприятий, данные лица формировали налоговый кредит по НДС для предприятий реального сектора экономики путем документального оформления никчемных финансово-хозяйственных операций по приобретению товарно-материальных ценностей, оказания услуг и выполнения работ. В дальнейшем полученные средства конвертировались и снимались наличными для передачи заказчикам за исключением 8-9% за конвертацию.
Общий объем проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил около 370 млн. гривен, вероятные потери бюджета составляют 61 млн. гривен.
На расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложен арест и заблокированы 916 тыс. гривен. В ходе проведенных мероприятий осуществлено 16 обысков по адресам расположения офисных помещений, в местах проживания и автомобилях фигурантов дела. По результатам обысков изъято 297 тыс. гривен наличными, 83 печати, мобильные телефоны, компьютерную технику и финансово-бухгалтерскую документацию.
Кроме того, в одном из офисных помещений, доступ к которому имел только один из организаторов «дела», в сейфе обнаружены 2 гранаты РГД-5 и запалы к ним. В тот же день по данному факту лицо было задержано и начато уголовное производство, следственные действия продолжаются.