Общий оборот денежных средств в незаконном «конверте» только в 2014 году составил более 2 млрд гривен, сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.
26 декабря 2014 года в ходе проверки полученной ранее информации сотрудники УГСБЭП ГУ МВД Украины в Днепропетровской области разоблачили «конвертационный центр», в структуру которого вошло 8 субъектов хозяйствования Днепропетровской и Киевской областей с признаками фиктивности. Они предоставляли услуги юридическим лицам Днепропетровской области по минимизации налоговых обязательств, легализации средств, добытых преступным путем, конвертации денежных средств в наличность, а также реконвертации наличных средств в безналичные в аграрном секторе экономики.
В ходе проведения санкционированных обысков в офисе «конвертационного центра» и 3-х автомобилях организаторов изъяты 4 печати предприятий, электронную программу «клиент-банк» с ключами к ней, финансово-хозяйственные, бухгалтерские и налоговые документы 8-ми предприятий, компьютерная техника и устройства, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.