При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры двум руководителям и шести участникам преступной организации сообщено о подозрении по факту мошенничества, совершенном в особо крупных размерах, легализации (отмыванию) имущества, полученного преступным путем, и подлогу официальных документов и их использованию (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст.27, ч. 3 ст.209, ч.1 ст. 358 УК Украины).
По данным следствия, руководитель одного из адвокатских объединений и криминальный авторитет создали преступную организацию, занимавшуюся рейдерскими захватами предприятий в г. Днепр. В «схему» они привлекли адвокатов, арбитражных управляющих и юристов.
Так, участники организации на основании поддельных документов ввели в состав учредителей одного из промышленных предприятий города близкого родственника, что позволило незаконно завладеть корпоративными правами ООО и в дальнейшем переоформить право собственности объекта недвижимости на «своего» человека.
В результате таких действий пострадавшим нанесен ущерб на сумму почти 16 млн грн.
В ходе проведения обысков по местам жительства и офисных помещениях подозреваемых изъяты денежные средства, компьютерная техника, оружие, бронированные автомобили на сумму почти 15 млн грн.
Все участники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанным мер в виде содержания под стражей и ареста имущества. Устанавливается причастность других лиц.
Мероприятия по разоблачению проводились прокурорами и оперативниками управления стратегических расследований в области ДСР Нацполиции Украины.