Четверо руководителей финансового учреждения в течение двух лет, на основе поддельных документов выдавали кредиты группе заемщиков. В результате растраты денежных средств банк понес значительные финансовые потери.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Преступная деятельность должностных лиц банка задокументировали сотрудники Управления защиты интересов общества и государства, следственного управления ГУНП в Днепропетровской области, по процессуальным руководством областной прокуратуры. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что должностные лица: председатель правления банка, первый заместитель председателя правления, заместитель председателя правления, начальник управления кредитования на основании поддельных документов растратили 86 млн. гривен. В дальнейшем деньги были введены из банковской системы и разворованы, вследствие чего государству в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб в особо крупных размерах.
Сейчас следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве, которое расследовалось по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 и 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
30 июля обвинительный акт в отношении должностных лиц финансового учреждения направлен в суд.