Национальный банк в июле оштрафовал и применил другие меры влияния к трем банкам и 16 небанковским финансовым учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Причинами стали нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства.
В частности, наибольший штраф получил АО “ПУМБ” (принадлежит Ринату Ахметову) — 10,85 млн грн.
Как пояснили в НБУ, банк среди прочего допустил нарушение закона о противодействии отмыванию доходов в части ненадлежащей проверки клиента; ненадлежащего выполнения усиленных мер проверки клиента, риск деловых отношений с которым высок; ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода; а также непередачи при осуществлении перевода средств информации о плательщике перевода.
По мнению экспертов, речь идет о том, что указанный банк обслуживал счета совладельца Каметстали, ныне подсанкционного экс-нардепа Вадима Новинского.