До кримінальної відповідальної притягнуто п’ятеро осіб, які з 2022 по липень 2024 року ошукали 33 потерпілих. Людям спричинено майнову шкоду на понад 2 млн гривень.
Досудове розслідування здійснювали поліцейські відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. Вони викрили та задокументували шахрайську схему привласнення коштів людей через втручання в автоматизовані системи WEB-банкінгів різних банківських установ.
Збиток, завданий потерпілим, частково відшкодовано. На нерухоме майно обвинувачених, а також на вилучені грошові кошти, накладено арешт.
Обвинувальний акт стосовно групи осіб за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя), ч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України скеровано до суду.
Оперативне супроводження здійснювалось управлінням протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області. Процесуальне керівництво - Дніпропетровська обласна прокуратура.
