За даними слідства, фігурант пропонував іноземцям отримати водійське посвідчення категорії «В» без проходження курсів та складання іспитів.
Вартість своїх послуг оцінював у 1 250 євро. Також надавав іноземцям посередницькі послуги з оформлення закордонних паспортів та посвідок на тимчасове проживання без необхідних процедур. Для військовозобов’язаних громадян України організував схему незаконного переправлення через державний кордон. За 11 тис. доларів обіцяв фіктивне працевлаштування на підприємстві з подальшим бронюванням та отриманням можливості безперешкодного виїзду за кордон.
Поліцейські провели комплекс заходів та 8 серпня за силової підтримки спецпризначенців КОРД задокументували передачу фігуранту частини коштів у сумі 5,5 тис. доларів. Іноземця затримали в порядку статті 208 КПКУ та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ.
