На Дніпропетровщині поліція викрила шахраїв, які ошукали іноземні компанії майже на 7 млн грн
Зловмисники під виглядом продажу металургійної продукції укладали з іноземними компаніями фіктивні контракти. Використовували підроблені документи, фіктивні сертифікати якості та навіть посилалися на підтримку «смотрящого» за Кривим Рогом.
Після отримання передоплати на офшорний рахунок, відкритий в одному з банків ОАЕ, учасники схеми створювали видимість відвантаження продукції — надсилали фотографії та документи про нібито транспортування товару морськими та залізничними шляхами.