Обвинительные акты направлены в суд. Им инкриминируют совершение сразу нескольких преступлений.
Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции совместно с областной прокуратурой разоблачили факт хищения бюджетных средств должностными лицами одной из территориальных общин региона. По результатам проведения комплекса следственно-оперативных действий правоохранители установили людей, которые непосредственно организовали и способствовали преступной деятельности. Также выяснили, согласно какой «схеме» действовали обвиняемые.
Следствием установлено, что организовала преступную «схему» председатель территориальной общины, которая объединяет 11 населенных пунктов. В «помощники» привлекла руководителя коммерческой структуры, который руководил и контролировал все действия участников «схемы» и еще трех чиновников ОТГ, в частности - первого заместителя председателя, секретаря и главного бухгалтера сельсовета. Последние также являются депутатами этого совета.
С целью хищения бюджетных средств создали коммерческую структуру, с которой на протяжении ноября 2018 года - августа 2019-го заключали договора на проведение строительных и других работ за бюджетные средства. В дальнейшем при приеме работ вносили в официальные документы ложные сведения об объемах и качестве их выполнения. Эти документы были основанием для перечисления средств на счета подконтрольной фирмы. Разницу распределяли между всеми участниками преступной «схемы».
Согласно заключению экспертизы, своими действиями злоумышленники территориальной общине нанесен ущерб на сумму почти один миллион гривен.
В конце января этого года всем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса - ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 366 и ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Одному из подозреваемых была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, в отношении других - залог. Кроме того, глава ОТГ и первый заместитель были отстранены от должностей. Общая сумма залога, которая всеми была внесена, составляет более двух миллионов гривен.
Также с целью возмещения ущерба, причиненного противоправной деятельностью преступной организации, на имущество подозреваемых наложен арест. Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты в отношении членов преступной организации направлено в районный суд Днепра.