При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении организатора и трех участников преступной организации по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в крупных размерах, и служебного подлога (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
По данным следствия, в период 2018 – 2019 годов директор одного из коммунальных предприятий заключил ряд договоров с двумя подрядными организациями по строительству комплекса по переработке и хранению бытовых отходов на территории города.
С целью завладения бюджетными средствами руководитель и трое служащих ООО внесли в официальные документы ложные сведения об объемах и стоимости фактически выполненных работ и использованных строительных материалов.
Проведенными в ходе следствия экспертизами установлено, что в результате действий обвиняемых нанесено более 3 млн грн ущерба местному бюджету.
Во время санкционированных обысков в подрядных организациях, коммунальном предприятии и по месту проживания фигурантов изъята тендерная финансово-хозяйственная документация, черновые записи, электронные носители информации, спецтехника, мобильные телефоны, компьютерная техника.
Материалы относительно еще одного лица выделены в отдельное производство, подозреваемая находится в розыске.
Досудебное расследование осуществлялось следователями следственного управления ГУНП в Днепропетровской области, оперативное сопровождение – управлением стратегических расследований в Днепропетровской области ДСР Нацполиции Украины.