Полиция Киева со Службой безопасности Украины заявляет, что разоблачила деятельность украинцев, которые в Крыму - городе Саки предоставляли санаторно-курортные услуги на лечение и оздоровление российских военнослужащих. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) на Facebook-странице.
По данным МВД, граждане Украины также наладили механизм легализации денег, которые получали от незаконной предпринимательской деятельности на полуострове.
Во время обысков правоохранители изъяли печати, документацию, штампы и другие вещественные доказательства.
Как добавили в полиции, организатором предоставления санаторных услуг оказался уроженец Днепра, 1984 года рождения. Ему помогали жители Киева.
Предъявлено подозрение в фальсификации финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения). (по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины).
Расследование по данному делу еще продолжается.