На Днепропетровщине выявили незаконный конвертационный центр
На Днепропетровщине правоохранители ликвидировали конвертационный центр с миллионными сделками, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Кроме того, полицейские разоблачили схему по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Члены преступной группы «оказывали услуги» предприятиям по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.