переказ з картки на картку

Українські фінансові установи посилюють контроль за рухом коштів своїх клієнтів. Навіть, здавалося б, невинні перекази між родичами чи друзями можуть потрапити під перевірку, якщо суми здаються незвичайними або перевищують певні граничні значення.

Про це повідомляє enovosty.com.

Розуміння того, які операції підпадають під стандартний моніторинг, а які можуть вимагати додаткових перевірок зараз як ніколи важливо.
Три зони ризику грошових переказів

В Україні з 1 жовтня НБУ введе ліміт на перекази з картки на картку. Це обмеження активно обговорюють уже впродовж кількох місяців. Регулятор після низки пропозицій змінив свої анонсовані правила. По-перше, ліміт місячної суми, яку можна відправити з картки на картку, становитиме 150 тис. грн (планували 100 тис. грн). По-друге, обмеження щодо кількості операцій скасували (деякі банки їх ввели за власним бажанням).

Про те, як працюватимуть перекази з жовтня і що варто знати про фінансовий моніторинг, читайте в матеріалі OBOZ.UA.